导读 大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于身份识别卡，身份识别这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！1、客户身份识别制度的主要内
大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于身份识别卡，身份识别这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、客户身份识别制度的主要内容是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
2、自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
3、客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
4、法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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